[已解决]非公开和发行股份购买资产的时候，第一次董事会决议后停牌，什么情况下复牌要二董？

vipraymond

非公开和发行股份购买资产的时候，第一次董事会决议后停牌，什么情况下复牌要二董？是需要重新选择定价基准日？

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老男孩000

2016-3-25 21:19:00

非公开发行和发行股份购买资产是先停牌，筹划重大事项（筹划非公开发行事宜、或重大资产重组事宜）申请停牌。
在上市公司相关事项基本确定后，是非公开发行项目的，召开董事会锁价，审议非公开发行的预案；发行股份购买资产的项目的，召开董事会锁价，公布重组预案（非必须程序，发行股份购买资产的一董公布预案，是非必须程序，上市公司可以在确定重组方案后再召开董事会锁价，公布重组方案）。
非公开发行项目没有二董的说法，除非后期的调价；发行股份购买资产项目的二董就是相对于之前审议重组预案的第一次董事会。如果没有必要公布预案，那就直接开这次董事会就好了。

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fushengbin

看一董都说了啥事。如果都说好了，就没必要二董了。

niuyuandong

二董非必须，一般都是修改发股或购买资产的核心要素，比如改募投，才需要

醉夜无眠

程序完全混乱！

老男孩000

非公开发行和发行股份购买资产是先停牌，筹划重大事项（筹划非公开发行事宜、或重大资产重组事宜）申请停牌。
在上市公司相关事项基本确定后，是非公开发行项目的，召开董事会锁价，审议非公开发行的预案；发行股份购买资产的项目的，召开董事会锁价，公布重组预案（非必须程序，发行股份购买资产的一董公布预案，是非必须程序，上市公司可以在确定重组方案后再召开董事会锁价，公布重组方案）。
非公开发行项目没有二董的说法，除非后期的调价；发行股份购买资产项目的二董就是相对于之前审议重组预案的第一次董事会。如果没有必要公布预案，那就直接开这次董事会就好了。

vipraymond

老男孩000 发表于 2016-3-25 21:19
非公开发行和发行股份购买资产是先停牌，筹划重大事项（筹划非公开发行事宜、或重大资产重组事宜）申请停牌 ...

发行股份购买资产项目的二董就是相对于之前审议重组预案的第一次董事会。如果没有必要公布预案，那就直接开这次董事会就好了。

这句话没太懂，意思是说如果跳过预案直接草案，就可以不二董；

如果要走预案的程序，就需要二董公布草案对吧？

老男孩000

vipraymond 发表于 2016-3-26 10:21
发行股份购买资产项目的二董就是相对于之前审议重组预案的第一次董事会。如果没有必要公布预案，那就直接 ...

对的，一董是预案，二董是草案

rockforestland

我理解一董是预案，主要是锁定上市公司增发的价格和重组主要事项；二董是正式方案，包括重组资产的价格及最终提交股东会的交易结构。

vipraymond

老男孩000 发表于 2016-3-26 17:25
对的，一董是预案，二董是草案

请问，一董直接草案，能比预案+草案的二董节约几天时间？

老男孩000

vipraymond 发表于 2016-3-27 00:22
请问，一董直接草案，能比预案+草案的二董节约几天时间？

上市公布预案时，并没有标的的审计、评估报告，只有预评估和预审数据，草案中亦不要求该数据，只包括重组主要事项，同时锁定价格。而草案中，对审计、评估数据均已确定，交易作价也很明确。
不太明白你所谓的节约时间。预案公布后，上市公司就可以根据交易所的要求复牌，后期可以再准备草案。而直接公布草案，因为草案要求较高 ，上市公司需要停牌时间较长，所以如果上市公司因各种因素需要尽快复牌，可以考虑先公布预案，再准备草案。