预案公告前收购协议需要签订下来吗？还是说可以等到草案公告前签订即可？

vipraymond

预案公告前收购协议需要签订下来吗？ 还是说可以等到草案公告前签订即可？

fushengbin

不需要。

vipraymond

fushengbin 发表于 2017-1-9 11:22
不需要。

收购协议最迟是草案公告前签订吗？

fushengbin

vipraymond 发表于 2017-1-9 11:25
收购协议最迟是草案公告前签订吗？

通过股东会之后。

vipraymond

fushengbin 发表于 2017-1-9 11:27
通过股东会之后。

那草案公告后才会开股东大会呢，协议可以签那么晚吗？ 草案里有关于业绩承诺、作价的内容， 协议没签的话，草案咋出啊

fushengbin

vipraymond 发表于 2017-1-9 12:48
那草案公告后才会开股东大会呢，协议可以签那么晚吗？ 草案里有关于业绩承诺、作价的内容， 协议没签的话 ...

一般会签一个框架协议，设定生效条件。

难道说是你

一般为了有个底，在预案公告前根据预估值签一个协议（类似于框架协议），在草案公告前签一个细化的补充协议。

云晕

先说答案需要签，但不一定是签订最终版，草案阶段可签补充协议。
依据《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》（其他板块应该类似）
四、上市公司召开董事会审议重组相关事项
（一）上市公司召开董事会会议审议重组事项时，应当至少包括以下议案：
1、《关于公司进行重大资产重组的议案》，包括但不限于：（1）本次重大资产重组的方式、交易标的和交易对方；（2）交易价格或者价格区间；（3）定价方式或者定价依据；（4）相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属；（5）相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任；（6）决议的有效期；（7）对董事会办理本次重大资产重组事宜的具体授权；（8）其他需要明确的事项；2、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》（如有）；
3、《关于评估机构或估值机构的独立性、评估（估值）假设前提的合理性、评估（估值）方法与评估（估值）目的的相关性以及评估（估值）定价的公允性的议案》；
4、《关于本次重组是否构成关联交易的议案》；
5、《关于签订重组相关协议的议案》（如有）；
6、《关于批准本次重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》（如有）；
7、《重大资产重组预案》或《重大资产重组报告书及其摘要》；
8、《关于提请股东大会审议同意相关方免予按照有关规定向全体股东发出（全面）要约的议案》（如适用）；
9、《关于本次重组符合<重组办法>第十三条规定的议案》（适用于重组上市）；
10、《关于召开上市公司股东大会的议案》（如有）。
（二）上市公司首次召开董事会会议审议重组事项时，已完成相关审计、评估（估值）的，应当及时向本所提交董事会决议、独立董事意见、重大资产重组报告书及其摘要、独立财务顾问报告、法律意见书，重组涉及的审计报告、资产评估报告或估值报告、《中小板上市公司重大资产重组方案首次披露对照表》（详见本备忘录附件7）及其他相关文件。
独立财务顾问应当根据《内容与格式准则第26号》第六十一条的规定发表明确的结论性意见。
（三）上市公司首次召开董事会会议审议重组事项时，未完成相关审计、评估（估值）的（及预案阶段），应当及时向本所提交董事会决议、独立董事意见、重大资产重组预案、独立财务顾问核查意见、《中小板上市公司重大资产重组方案首次披露对照表》（详见本备忘录附件7）及其他相关文件。
独立财务顾问应当至少就以下事项出具重组预案核查意见：
1、上市公司董事会编制的重大资产重组预案是否符合《重组办法》、《若干问题的规定》及《内容与格式准则第26号》的要求。
2、重大资产重组的交易对方是否已根据《若干问题的规定》第一条的要求出具了书面承诺和声明，该等承诺和声明是否已明确记载于重组预案中。
3、上市公司是否已就本次重大资产重组事项与交易对方签订附条件生效的交易合同；交易合同的生效条件是否符合《若干问题的规定》第二条的要求，交易合同主要条款是否齐备，交易合同附带的保留条款、补充协议和前置条件是否对本次交易进展构成实质性影响。