非公开发行方案调整

flyingifaway · 发表于 2015-5-13 21:05:31

各位大侠，请教一下：
上市公司非公开发行预案公告后，募投项目的实施地点变更，其他条件未发生变化，是否构成发行方案变化，是否需要重新召开董事会调整发行低价？
有没有类似案例？

谢谢

coolmuzi1188 · 发表于 2015-5-31 22:37:37

第十六条非公开发行股票的董事会决议公告后，出现以下情况需要重新召开董事会的，应当由董事会重新确定本次发行的定价基准日：

　　（一）本次非公开发行股票股东大会决议的有效期已过；

　　（二）本次发行方案发生变化；

　　（三）其他对本次发行定价具有重大影响的事项。
个人觉得，实施地点变化，相应的项目可研也要发生变化，投资可能发生变化，募投项目变化，应该是本次发行方案发生变化，案例没找到！

handjcer · 发表于 2015-7-23 14:03:12

coolmuzi1188 发表于 2015-5-31 22:37
第十六条非公开发行股票的董事会决议公告后，出现以下情况需要重新召开董事会的，应当由董事会重新确定本 ...

对于项目融资来说，募投地点变了，环评什么的都要重新做了，肯定是要重新决策的

xusongsdu1982 · 发表于 2015-7-28 16:49:07

同意handjcer，变更募投项目实施地点，项目立项、环评等相关手续都需要重新走审批流程

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