请高手指点：国外客户和采购商一般怎么核查？

mathmakang · 发表于 2011-11-20 16:47:11

wsp31438 · 发表于 2011-11-22 11:12:29

个人意见是，函证（虽然不一定有用但一定要做），金额巨大委托当地事务所协助，查询合同、报关单据、结汇单据、海关出入境记录、缴税记录等与进出口业务相关的原始凭据，如果涉及发出商品或者代购存货，即境外库存如果金额太大最好还是委托当地事务所协助。

sdongco · 发表于 2011-11-24 11:18:49

函证，主要是1、函证客户 2、函证海关进出口总金额 3、函证外汇管理局收汇核销情况
核对报关单据、海关完税凭证等
境外大额存货没做过

lxch119 · 发表于 2011-11-24 16:48:01

本帖最后由 lxch119 于 2011-11-24 16:48 编辑

我靠，我接触那个券商竟然准备去国外访谈啊。

szf1007 · 发表于 2011-11-25 19:46:11

lxch119 发表于 2011-11-24 16:48
我靠，我接触那个券商竟然准备去国外访谈啊。

如果客户供应商比较重要。券商或者律师会计师去国外访谈也是应该的

dzp1009 · 发表于 2011-11-29 11:46:01

碰到过高盛做外调的，重要客户一家家跑的，电话反复沟通，几个问题反复问，很是辛苦。

chen00300 · 发表于 2011-12-2 14:06:52

说去了国外买了机票但是实际没有去护照没盖章的保代还被骂呢

lxch119 · 发表于 2011-12-4 22:11:01

现在就是重要的，必须得到现场核查？
看来上市骗钱也不是那么容易了啊！

dog1203 · 发表于 2011-12-4 23:26:10

必须要去国外实地核查

水文大师 · 发表于 2011-12-15 10:59:14

此前项目中确实碰到要核查的.

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