净资产折股改制问题【小白求教贴】

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实习生请教各位前辈！


情况：合资公司A注册资本200 万，其中B公司（内资）和C公司（外资）各持50%股权，12、13年实际净资产分别为500万和700万元，盈余公积均为30万，未分配利润为270万、470万。（12、13年财务数据未经审计）

若以上述12、13年财务数据为参考，制作股改计划，要求通过净资产折股方式达成以下目的：
                                               1，B公司绝对控股；
                                               2、内部高管股权激励（1元/股）
                                               3、净资产转增注册资本后，股本500万元，C公司（外资）股权稀释到25%-30%之间，最好25%。
                                               （此步折股比例应该怎么确定呢？）
                                               4、14年分配利润，15年挂牌新三板时股本增至1000万。
                                          

具体应该怎么制定呢？（可以与C公司谈判，在净资产折股前，通过增资形式先稀释部分C公司股权）

fushengbin

你这是要整一套方案的节奏啊。

chinacpazhang

中外合资企业，改制时  要求三年连续盈利 +  股份公司注册资本不低于3000万


按照你的说法，目前该公司明显不达标

From0

fushengbin 发表于 2014-2-26 11:22
你这是要整一套方案的节奏啊。

嘿嘿，是的，确实是要方案的节奏，完全不了解整个过程，第一次接触。

From0

chinacpazhang 发表于 2014-2-26 18:00
中外合资企业，改制时  要求三年连续盈利 +  股份公司注册资本不低于3000万

这个规定第一次看到呢，我查到了《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》95年的规定，好老啊，但是竟然还没有失效...

牛水流

From0 发表于 2014-2-26 22:20
这个规定第一次看到呢，我查到了《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》95年的规定，好老啊 ...

这个规定仍然是有效的，但是根据对湖南区域商务部门的咨询，现在厅级商务部门可以批准未满足3年盈利要求的外商投资企业进行改制。

zsb5910

牛水流 发表于 2014-7-14 14:38
这个规定仍然是有效的，但是根据对湖南区域商务部门的咨询，现在厅级商务部门可以批准未满足3年盈利要求的 ...

商务部今年出了一个文件，好象是已经取消了连续盈利的要求

牛水流

zsb5910 发表于 2014-8-18 16:31
商务部今年出了一个文件，好象是已经取消了连续盈利的要求

没错儿，已经出台，规定已经得到清理，障碍不存在了，本来在现在的情况下是不合理的