[已解决]尽职调查需要和那些政府部门打交道

anchoren

请问各位前辈，尽职调查需要和那些政府部门打交道，每个部门分别获取什么资料？谢谢

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killerismine

2016-1-29 17:10:27

实务中，一般而言主要涉及以下几个政府部门及相应调查内容：
1.工商行政管理局：                  工商档案（注册信息）、商标等知识产权情况。
2.商务和外经贸主管部门：                 批准文件等。
3.外汇管理部门：                      批准文件等。
4.环保部门：                        环评报告等环保类情况。
5.技术质量监督部门：                行政处罚、资质等情况。
6.税务部门：                        税务缴纳、减退税等情况。
7.劳动行政部门：                    劳动纠纷、用工情况等。
8.人力和社会保障部门：             企业社保缴纳情况。

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killerismine

实务中，一般而言主要涉及以下几个政府部门及相应调查内容：
1.工商行政管理局：                  工商档案（注册信息）、商标等知识产权情况。
2.商务和外经贸主管部门：                 批准文件等。
3.外汇管理部门：                      批准文件等。
4.环保部门：                        环评报告等环保类情况。
5.技术质量监督部门：                行政处罚、资质等情况。
6.税务部门：                        税务缴纳、减退税等情况。
7.劳动行政部门：                    劳动纠纷、用工情况等。
8.人力和社会保障部门：             企业社保缴纳情况。

anchoren

killerismine 发表于 2016-1-29 17:10
实务中，一般而言主要涉及以下几个政府部门及相应调查内容：
1.工商行政管理局：                  工商档案（注册 ...

实务中，一般而言主要涉及以下几个政府部门及相应调查内容： 1.工商行政管理局：                  工商档案（注册信息）、商标等知识产权情况。 2.商务和外经贸主管部门：                 批准文件等。 3.外汇管理部门：                      批准文件等。 4.环保部门：                        环评报告等环保类情况。 5.技术质量监督部门：                行政处罚、资质等情况。 6.税务部门：                        税务缴纳、减退税等情况。 7.劳动行政部门：                    劳动纠纷、用工情况等。 8.人力和社会保障部门：             企业社保缴纳情况。       非常感谢您的回答。想再麻烦问一下，比如，环保部门，我们去了后要在环保部门打印什么资料？ 税务部门，是不是要让他们出具被调查单位的纳税证明？ 国土部门，查询土地证的话，是不是也有什么证明？谢谢

killerismine

　　开展尽职调查中，部分企业具备上述政府部门出具的审核及批准文件，但有些企业由于日常经营管理缺乏精细化，因此导致在我们入驻开展尽职调查中，需要去税务部门补充查询目标公司的税务审计报告，税务争议的最终结论性材料，以及当地增值税等政策，甚至需要税务部门对目标公司出具相应的纳税的评价情况。

　　总之，一切围绕本次尽调清单内容，首先明确尽调目的结合商业目标，再决定向政府部门补充调查内容。比如污染企业需要环保部门出具无行政处罚证明、近几年环保工作方面的评价；确证土地权属，需要在保证土地证真实性的基础上，去国土部门确证细节问题，甚至出具相关证明文件。