如何判断票据是否有真实贸易背景

chierbuxi · 发表于 2012-3-19 13:37:08

如题，坐等。。。。。。。。。。。。。。

yych_333 · 发表于 2012-3-19 14:42:08

一般看是否有真实的采购合同和购货发票支持，用作真实的采购，而不是用作贴现

jewcn · 发表于 2012-3-19 15:57:42

有了合同，开了发票，是不是就能证实有真实贸易背景？
期待高手来解答

gongjw · 发表于 2012-3-19 18:55:43

是不是还要有入库单送货单之类的单据

winny218 · 发表于 2012-3-19 20:58:37

看企业的内控是否完善，如果企业内控不完善的话，所以的交易都没有入库单、出库单、运输单这些东西，那还真不好判断，不过从证监会审核的角度看，有增值税专用发票和运输发票的话一般都认。

kungfupanda · 发表于 2012-3-20 16:12:49

看你的身份罗，提问目的是什么？

fox2743738 · 发表于 2012-3-20 20:24:07

是否有回头票，为类似回头票

谭tony · 发表于 2012-3-20 20:41:03

非常关键的是，要看该企业同类交易的历史数据。如果是新的业务就要小心了，可能是人为操作。

ciaman · 发表于 2012-3-20 21:27:42

还可以对照一下该企业的业务范围和根据以往的业务规模、对方企业的背景推测其是否有假，如有怀疑，可想法取得第三方的外部证据，单靠企业内部单据是不可靠的，参见银广夏案例。

wo978213 · 发表于 2012-3-21 10:37:52

先取得以上各楼兄弟说的内部证据，然后再去访谈、函证进行核实。
即使是虚的，你也没有责任了。

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