中信投行副总裁，跳槽任董秘

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上交所科创板上市公司思看科技(93.010, 2.07, 2.28%)（688583.SH）于2025年8月1日发布了《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。公告显示，同意聘任王鹏先生为公司董事会秘书。

据公告披露，该公司新任董事会秘书王鹏先生简历如下：

王鹏先生，1992年出生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江大学硕士研究生学历。历任中信证券(28.910, 0.16, 0.56%)股份有限公司投行委高级经理、副总裁、高级副总裁，曾任中信证券浙江分公司总经理助理（挂职）。2025年7月加入该公司，现任公司董事会秘书。

详细公告如下：

思看科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”或“思看科技”）于2025年7月31日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了公司董事会换届选举等议案，选举产生了第二届董事会成员，并且决定不设置监事会。2025年第二次临时股东大会选举产生3位非独立董事及3位独立董事，与公司通过职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员等相关议案。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）第二届董事会成员

2025 年7月31日，公司召开职工代表大会选举祝小娟女士为公司第二届董事会职工代表董事。同日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》，选举王江峰先生、郑俊先生、陈尚俭先生为第二届董事会非独立董事，选举李庆峰先生、祝素月女士、郑能干先生为第二届董事会独立董事。上述三名非独立董事、三名独立董事和一名职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。第二届董事会成员的简历详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》及《关于选举第二届董事会职工代表董事的公告》。

公司于2025年7月31日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长暨代表公司执行事务的董事的议案》，选举王江峰先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满之日。

公司第二届董事会成员列表如下：

（二）董事会各专门委员会委员选举情况

公司于2025年7月31日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立公司第二届董事会各专门委员会并选举委员及召集人的议案》，同意设立第二届董事会专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并选举以下人员出任召集人或委员，任期为本次董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满之日。

董事会各专门委员会具体情况如下：

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人(主任委员)，且审计委员会的召集人祝素月为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、高级管理人员聘任情况

公司于2025年7月31日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任王江峰先生为公司总经理，同意聘任陈尚俭先生、赵秀芳女士、金凤昕先生为公司副总经理，同意聘任王鹏先生为公司董事会秘书，同意聘任赵秀芳女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满之日。

高级管理人员列表如下：

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查并审议通过，聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书王鹏先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其董秘任职资格已获上海证券交易所备案通过。

三、公司第一届董事届满离任及监事会取消情况

公司本次换届选举完成后，第一届董事会非独立董事方铭先生不再担任公司董事。2025年7月31日，公司召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等相关制度相应废止。上述董事及公司第一届监事会监事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对上述董事、监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

思看科技（杭州）股份有限公司董事会

2025年8月1日