换届时 提名委员会如何操作

xinshishi

董事会提名委员会一般有一项重要职责——对新任董事、高管的任职前的审查（或者说背书）。
公司在一般的董事、高管的人员调整时，原则上，只需要在董事会召开前，由提名委员会开会过一下就可以了。
但在换届时，由于涉及董事会人员、提名委员会自身人员、高管人员的选/聘，我考虑到最复杂的程序（仅就董事和高管换届）：
1-1 第n届提名委员会会议         同意董事会中非执行董事的换届人选
1-2 第n届董事会会议                同意对董事会换届选举，推选新一届董事人选
1-3 独立董事意见                     独立董事对新一届非执行董事人选发表独立意见
2-1 股东大会                            进行董事会换届选举，选举新一届董事人选
3-1 第n+1届董事会第1次会议  选举第n+1届专门委员会（含提名委员会）及其主任委员
3-2 第n+1届提名委员会会议    同意新一届高管人选
3-3 第n+1届董事会第2次会议  同意聘任新一届高管
3-4 独立董事意见                     独立董事会新一届高管人选发表独立意见

如果按上面的操作，需要开2次提名委员会3次董事会1次股东大会，时间成本太高，请问各位前辈，是否能够简化一下？如何简化？
不胜感激。

zuomjyou

3-3 第n+1届董事会第2次会议  同意聘任新一届高管  

会议议案可以并到第n+1届董事会第1次会议

xinshishi

zuomjyou 发表于 2014-8-12 17:08
3-3 第n+1届董事会第2次会议  同意聘任新一届高管  

会议议案可以并到第n+1届董事会第1次会议

确实可以合并，而且我看上市公司案例也都是合并的，但因为第n+1届提名委员会应在第n+1届董事会第1次会议上选出，如果本次会议同时聘任高管，那么第n+1届提名委员会就无法就该等聘任事宜发表意见了。

zuomjyou

提名委员会会议与董事会会议穿插着开

冰糖

独立董事也是董事，也需要提名委员会提名审核。