公司名称：武汉大洋义天科技股份有限公司

重大事项提示：高新技术税收优惠风险、行业监管政策变化的风险（目前尚未纳入入生产许可证制度管理和计量许可证制度管理）、业务重组的管理风险（整合美信公司负责生产，整合大洋公司负责销售）、下游电力行业投资周期性波动的风险、营业收入季节记性风险（客户主要是发电企业和电网企业，这些客户的采购和投资立项申请多集中在每年年终和年底）、市场竞争加剧的风险、新技术应用的风险、实际控制人不当控制的风险、公司所使用的厂房房产证短期内无法变更至公司名下的风险（土地使用权转让方与土地出让方存在土地出让金问题，导致受让方本公司不能办理房产证）、公司环评无法及时办理的风险（美信生产正在办理环评手续）

所属行业：《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》：C38电气机械和器材制造业大类；《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》： C382输配电及控制设备制造

主要业务：电力试验设备的研发、生产和销售

主要产品:第一类、输电线路测试系列； 第二类、高压开关测试系列； 第三类、电机（变压器、互感器、发电机）测试系列； 第四类、防雷测试系列； 第五类、绝缘测试系列。

限售和承诺：公司法第一百四十一条、业务规则2.8 实际控制人承诺自公司股票挂牌公开转让之日起5年内，可以转让的股票不超过其持有股票数量的20%

一致行动人：并列第一大股东程长久、程澜（27.675%、27.675%)和第二大股东(25.3%）范毅于2014年6月6日签署一致行动人协议。（重大事项需要经过股东会所持表决权的2/3以上通过的考虑）

历史沿革：（1）2006年有限公司设立，初始注册资本100万，其中程澜货币出资40万；范毅货币出资25万，实物出资15万；丁正德货币出资5万，实物出资15万，实物出资已经过评估机构评估，处决了权属证明，实物出资权属清晰（2）2009年有限公司第一次股权转让，丁正德将其持有本公司10万元股份以10万元转让给肖建军，将其持有的本公司10万元股份以10万元转让给肖琼，本次转让后丁正德不再持有本公司股份（3）2010年4月第一次增资，注册资本由100万增资到300万，增资全部为货币增资，由各股东按照增资前持股比例认缴；（4）2010年10月第二次增资，注册资本由300万增加到352.95万元，增资额52.95万元全部由武汉东湖新技术创业中心有限公司货币出资，货币出资300万元，其中52.95万元增加注册资本，247.05万元增加资本公积；（5）2011年7月第三次增资，注册资本由352.95万元增加到600万元，是武汉东湖新技术创业中心有限公司上次投资转入247.05万元资本公积按照增资前各股东的持股比例转增资本（6）2013年8月第二次股权转让，武汉东湖新技术创业中心有限公司将其持有本公司30万、30万、7.5万、7.5万股权依次以100万、100万、25万、25万价格依次转让给程澜、范毅、肖琼、肖建军（前次武汉东湖新技术创业中心有限公司300万认购52.95万股，后247.05转增武汉东湖新技术创业中心有限公司股本37.05，实际每股出资价格3.33元，本次转让每股3.33元）（7）2014年3月第四次增资，程长久以其对大洋公司80%股权作价573.63万元增加公司注册的资本267.71万元，增加资本公积305.92万元；林文云以其对大洋公司20%股权作价143.41万元增加公司注册资本66.93万元，增加资本公积76.48万元，每股增资价格2.15元（低于前次每股转让价格是否构成障碍？）管少辉、管建军分别以其对美信公司50%的股权作价35.44万元增加公司注册资本16.55万元，增加资本公积18.99万元（8）2014年4月第三次股权转让，林文云将其持有本公司66.93万元股权以每股2.2元价格转让给程长久；程长久将其持有本公司33.82万元、10.84万元、22.16万元以每股2.2元价格转让给程澜、范毅、管少辉；肖建军将其持有本公司14.8万元、8.18万元股权以每股2.2元价格转让给管少辉；（本次2.2元于一个月前2.15元每股价格）（9）净资产整体折股，注册资本由967.74 万元增加到1200.00万元，股东按照变更前的持股比例享有增值额，净资产账面超过增资的部分增加资本公积

生产流程：2012年9月份之前公司自身完成生产流程各环节的职能；2012年9月至2014 年 3 月，总装之前的流程由美信公司完成；2014年4月之后，通过股权置换，本公司取得美信公司100%股权；总装之前的流程由美信公司完成；之后的流程由公司承担；

公司拥有5项专利，其中实用新型4项，1项发明；拥有9项软件著作权；

 

 

2014年3月份，程长久将大洋公司80%股份转让给本公司，程长久、程澜和范毅于2014年4月签署了一致行动人协议，是公司的实际控制人，那么是否构成同一控制下的股权转让，需要追溯调整比较财务报表，而公开转让说明书中仍将本大洋公司作为本公司第一大客户，是否错误。。。。。